Lavado de activos
Uruguay actualiza normativa antilavado con la nueva Ley 20.469
Uruguay promulgó la Ley 20.469 que modifica la normativa contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación. Conocé los detalles.
Lavado de activos
antilavado
Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos
SENACLAFT actualizó el compendio de tipologías de lavado de activos de Uruguay con 11 casos documentados entre 2015 y 2025.
Lavado de activos
Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025
SENACLAFT actualizó el compendio de tipologías de lavado de activos en Uruguay 2015-2025, con 11 casos según delitos precedentes.
Lavado de activos
Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025
SENACLAFT actualizó su compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025 con 11 casos vinculados a narcotics, estafa y corrupción.
antilavado
SENACLAFT publica guía de fuentes abiertas para Uruguay
SENACLAFT publicó una guía de fuentes abiertas para Uruguay, disponible para descarga. Ideal para cumplimiento normativo.
Lavado de activos
Uruguay lanza estrategia nacional contra lavado de activos 2025-2030
Uruguay aprueba estrategia nacional contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2025-2030, con 22 objetivos clave.