Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025
SENACLAFT actualizó su compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025 con 11 casos vinculados a narcotics, estafa y corrupción.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publicó una versión actualizada de su compendio de tipologías de lavado de activos detectadas en Uruguay durante el período 2015-2025. El documento tiene como fin facilitar a los Sujetos Obligados la identificación de las principales técnicas que emplean los delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos.
El compilado, denominado "Tipologías Uruguay 2.0", reúne once casos concretos de lavado de activos que fueron identificados en los últimos años en el país. Estos casos se encuentran organizados según el delito precedente al que están vinculados: narcotráfico, estafa, contrabando, corrupción y apropiación indebida. El material incluye señales de alerta para cada modalidad, lo que permite a las entidades financieras y otros actores obligados adoptar medidas de prevención adecuadas y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El documento se encuentra disponible para descarga en formato PDF, con un peso de 1,56 MB, en la plataforma oficial de SENACLAFT. Esta herramienta forma parte de los esfuerzos del organismo por fortalecer el sistema antilavado de activos a nivel nacional.
Fuente: Noticias - SENACLAFT