Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025
SENACLAFT actualizó el compendio de tipologías de lavado de activos en Uruguay 2015-2025, con 11 casos según delitos precedentes.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publicó una versión actualizada de su compilado de tipologías de lavado de activos detectadas en Uruguay durante el período 2015-2025. El documento, denominado "Tipologías Uruguay 2.0", tiene como finalidad fortalecer las capacidades de prevención de los sujetos obligados ante las técnicas empleadas por delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos.
El informe detalla once casos concretos de lavado de activos identificados en los últimos años en el país, los cuales se encuentran organizados según el delito precedente que les dio origen: narcotráfico, estafa, contrabando, corrupción y apropiación indebida. La difusión de estas tipologías busca que las instituciones financieras y otros actores obligados puedan reconocer señales de alerta en las operaciones que procesan y, en caso de detectar actividades sospechosas, reportarlas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El documento se encuentra disponible para descarga en formato PDF en el portal de SENACLAFT.
Fuente: Noticias - SENACLAFT