Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos
SENACLAFT actualizó el compendio de tipologías de lavado de activos de Uruguay con 11 casos documentados entre 2015 y 2025.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo publicó una versión actualizada de su compendio de tipologías nacionales, que abarca el período 2015-2025. El documento busca facilitar a los Sujetos Obligados la identificación de las principales técnicas empleadas por delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos.
El compilado presenta detalladamente 11 casos de lavado de activos detectados en Uruguay, organizados según el delito precedente al que están vinculados: narcotráfico, estafa, contrabando, corrupción y apropiación indebida. A través de estas tipologías, los profesionales del sector pueden reconocer señales de alerta y adoptar medidas de prevención adecuadas para detectar operaciones sospechosas que deban comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
El documento se encuentra disponible para descarga en formato PDF, con un peso de 1,56 MB. El mismo representa una herramienta práctica para fortalecer la detección temprana de actividades ligadas al lavado de activos en el país.
Fuente: Noticias - SENACLAFT