normativa-vigente
Uruguay actualiza normativa antilavado con la Ley 20.469
Uruguay actualiza su normativa antilavado con la Ley 20.469 que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos y otras leyes.
antilavado
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Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos
SENACLAFT actualizó el compendio de tipologías de lavado de activos de Uruguay con 11 casos documentados entre 2015 y 2025.
Lavado de activos
Uruguay actualiza compendio de tipologías de lavado de activos 2015-2025
SENACLAFT actualizó el compendio de tipologías de lavado de activos en Uruguay 2015-2025, con 11 casos según delitos precedentes.
antilavado
SENACLAFT publica guía de fuentes abiertas para Uruguay
SENACLAFT publicó una guía de fuentes abiertas para Uruguay, disponible para descarga. Ideal para cumplimiento normativo.
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Cómo hacer consultas ante la SENACLAFT: requisitos y pasos
SENACLAFT informa sobre los requisitos y pasos para realizar consultas a través de su plataforma en línea. Conocé cómo hacerlo.