Uruguay actualiza normativa antilavado con la Ley 20.469
Uruguay actualiza su normativa antilavado con la Ley 20.469 que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos y otras leyes.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.469, que actualiza el marco normativo uruguayo en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta modificación busca fortalecer los mecanismos de control que ya estaban establecidos en la legislación vigente.
La norma introduce cambios en la redacción de varios artículos de la Ley 19.574 del 20 de diciembre de 2017, conocida como la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Asimismo, se realizan adecuaciones en el artículo 10 de la Ley 18.401 del 24 de octubre de 2008, correspondiente a la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay; en el artículo 35 de la Ley 19.210 del 29 de abril de 2014, relativa a la Ley de Inclusión Financiera; y en el artículo 11 de la Ley 19.696 del 29 de octubre de 2018, que corresponde al Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
El texto completo de la Ley 20.469 se encuentra disponible para descarga en formato PDF desde el portal oficial de SENACLAFT.
Fuente: Noticias - SENACLAFT