Trámites disponibles en SENACLAFT para sujetos obligados y consultas

Trámites disponibles para gestión en línea

La plataforma de SENACLAFT habilita actualmente tres trámites principales dirigidos a sujetos obligados y profesionales que requieren interactuar con el organismo. Para acceder a cualquiera de ellos, es necesario contar con credenciales de usuario y autenticarse en el sistema.

Los trámites disponibles son:

• Inscripción/Modificación en el Registro de Sujetos Obligados - Sector No Financiero: Procedimiento destinado a empresas y profesionales del sector no financiero que deben registrarse o actualizar sus datos ante SENACLAFT por estar sujetos a las obligaciones de la Ley N° 19.574.
• Fiscalización de Sujeto Obligado: Trámite relacionado con los procesos de supervisión y control que lleva adelante SENACLAFT sobre las entidades obligadas a cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
• Consultas ante la SENACLAFT: Canal formal para que sujetos obligados, profesionales y ciudadanos presenten consultas específicas sobre la interpretación y aplicación de la normativa LA/FT, procedimientos, obligaciones y otros aspectos regulatorios.

Acceso y requisitos para iniciar trámites

Para iniciar cualquiera de estos trámites, los usuarios deben:

1. Contar con un usuario registrado en el sistema de trámites de SENACLAFT.
2. Acceder al enlace de autenticación correspondiente a cada trámite.
3. Completar el proceso de login con sus credenciales.
4. Una vez autenticado, el sistema redirigirá automáticamente al formulario específico del trámite seleccionado.

La plataforma incluye una función de búsqueda por nombre para facilitar la localización de trámites específicos dentro del listado disponible.